证券代码：601137       证券简称：博威合金      公告编号：临 2022-061

(资料图片仅供参考)

              宁波博威合金材料股份有限公司

              关于对全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

     被担保人名称：

  宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”），为公司全资子公司。

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

  本次为全资子公司康奈特提供的担保金额为人民币10,000万元。

  截至本公告日，不含本次，公司为康奈特已实际提供担保的金额为人民币43,500万元。

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

   一、担保情况概述

   基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司康奈特

日常经营的实际需要，公司本次为康奈特提供的担保金额为人民币10,000万元。主要用

于康奈特向银行申请综合授信业务；保证方式为连带责任保证。

  截止本公告日，公司已与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订了《最高额保

证合同》。

  公司于2022年4月16日召开的第五届董事会第五次会议以及2022年5月13日召开的

产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2022年度，公司计划拟为全资

子公司提供担保的额度为30亿元，全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额

度为15亿元，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事

长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2022年年度股东大会召开日止。

  独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见，认为公司为旗下全

资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为

了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的

控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》

等相关法律法规和公司制度的规定。

  相关内容见公司于2022年4月19日及2022年5月14日在公司指定信息披露媒体以及上

海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2022年度对外担保计划的公告》

                                            （公告编

号：临2022-021）、《公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-029）。

  本次为康奈特提供的10,000万元担保额度在已审议通过的额度范围内。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：宁波康奈特国际贸易有限公司

  注册资本：55,000 万元

  注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村

  法定代表人：谢朝春

  成立日期：2015 年 1 月 21 日

  经营范围：自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货

物和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电

子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。

                                                  单位：万元      人民币

   科目        2021 年 12 月 31 日（经审计）       2022 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额                          125,174.98                 143,161.79

负债总额                       45,197.83                    58,575.78

净资产                        79,977.15                    84,586.00

营业收入                      102,108.81                   113,567.72

净利润                        -1,867.61                     4,608.85

  以上财务数据均为全资子公司单体数据。

  三、担保协议的主要内容

    保证人：宁波博威合金材料股份有限公司

  四、担保的必要性和合理性

  本次担保事项为对公司全资子公司的担保，康奈特资产负债率不超过70%，经营状况

良好，风险可控。

  五、董事会意见

  董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司

《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方

为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保

风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本次对外担保金额为人民币10,000万元；本公司实际对外提供担保金

额（不含本次）为人民币323,697.80万元(其中包含6,591.77万美元按照2022年12月20日美

元兑人民币汇率1:6.9861折算，人民币金额为46,050.76万元；3,130万欧元按照2022年12

月20日欧元兑人民币汇率1:7.4112折算，人民币金额为23,197.06万元)，占公司最近一期

（2021年）经审计净资产的59.73%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

  截止本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币32,550万元，占公司最近

一期（2021年）经审计净资产的6.01%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担

保。

     七、备查文件

                         宁波博威合金材料股份有限公司

                             董    事    会

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