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证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2022-024 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因生产经营需要，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计在 2023 年度与上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司（以下简称“上海艾斯迪克”）、广东信邦自动化设备集团有限公司（以下简称“信邦集团”）、李罡、余希平、李昱发生关联交易，预计不含税交易金额合计不超过人民币 3,314万元。第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李罡、余希平、姜宏回避表决，关联监事董博回避表决。独立董事就上述议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议，关联股东信邦集团、共青城国邦投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城信邦投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元关联交易 关联交易 关联交易定价 2021 年发 关联人 计交易金 11 月已发类别 内容 原则 生额 额 生金额向关联人 参照市场公允 上海艾斯迪 购买原材采购原材 价格双方协商 3,000.00 2,700.79 2,071.88 克 料及商品料 确定向关联人 上海艾斯迪 销售机械 参照市场公允销售产品 克 配件 价格双方协商 确定接受关联人提供的 信邦集团 房屋租赁 市场定价 6.00 5.83 5.83房屋租赁接受关联人提供的 余希平 房屋租赁 市场定价 3.00 2.40 4.40房屋租赁接受关联人提供的 李昱 房屋租赁 市场定价 5.00 4.80 4.80房屋租赁接受关联人提供的 李罡 房屋租赁 市场定价 100.00 86.66 72.22房屋租赁 合计 3,314.00 2,800.48 2,258.70 备注：房屋租赁为含税金额，其他交易为不含税金额。 （三）2022 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元关联交易类别 关联人 关联交易内容 11 月已发 计金额差异 计金额 生交易金额 （%）向关联人采购 上海艾斯迪 购买原材料及原材料 克 库存商品向关联人 上海艾斯迪 销售机械配件 0 200.00 -100.00%销售产品 克 珠海丽亭智向关联人 能科技有限 销售机器设备 237.17 300.00 -20.94%销售产品 公司接受关联人提 信邦集团 房屋租赁 5.83 10.00 -41.70%供的房屋租赁接受关联人提 余希平 房屋租赁 2.40 5.00 -52.00%供的房屋租赁接受关联人提 李昱 房屋租赁 4.80 5.00 -4.00%供的房屋租赁接受关联人提 李罡 房屋租赁 86.66 100.00 -13.34%供的房屋租赁 合计 3,037.65 3,620.00 - 备注：房屋租赁为含税金额，其他交易为不含税金额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司 企业名称：上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司 统一社会信用代码：913101157293924245 住所：上海市浦东新区康桥东路 1159 弄 51 号 6 号厂房 企业性质：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：姜宏 注册资本：1,000 万元人民币 经营范围：生产电动组合扳手、轴承组装机、雕刻机等汽车制造专用设备，提供相关咨询服务，销售公司自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，上海艾斯迪克总资产为人民币净利润为人民币 358.74 万元。上述财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计。 公司直接持有上海艾斯迪克 50%股权，公司副董事长、副总经理姜宏担任其董事长及法定代表人，公司董事长李罡担任其董事，公司监事会主席董博担任其监事。 （二）广东信邦自动化设备集团有限公司 企业名称：广东信邦自动化设备集团有限公司 统一社会信用代码：9144000074626642XD 住所：广东省广州市天河区林和西路 9 号 1716 房 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：李罡 注册资本：5,000 万元人民币 经营范围：技术进出口，以自有资金进行投资，投资管理及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，信邦集团总资产为人民币 19,233.98万元，净资产为人民币 13,928.41 万元，营业收入为人民币 5.44 万元，净利润为人民币-167.92 万元。上述财务数据已经广州华都会计师事务所有限公司审计。 信邦集团为公司控股股东，直接持有公司 32.29%股份。公司实际控制人李罡、姜宏、余希平合计持有信邦集团 100%股份。 （三）李罡：公司实际控制人、董事长。 （四）余希平：公司实际控制人、董事、总经理。 （五）李昱：公司实际控制人李罡先生的女儿。 （六）履约能力分析 上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。 三、关联交易的主要内容 （一）关联交易的定价政策和定价依据 公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般性商业规则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类交易的价格或收费标准，定价公允合理。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是因公司正常生产经营产生，符合公司的实际需要，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司相对于控股股东及其他各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。该等关联交易均不存在影响公司独立性或显失公平的情形。 五、独立董事、监事会及中介机构意见 （一）独立董事意见 公司独立董事发表事前认可意见：公司 2023 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营活动所需，交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事对此表示认可，并同意将该事项提交第三届董事会第六次会议审议，关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。 公司独立董事发表独立意见：董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计是基于公司正常的经营活动所需，公司业务不会因此形成对交易对方的依赖，不影响公司经营的独立性。交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》。 （二）监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。 （三）保荐机构核查意见 经核查，中信证券认为： 公司召开董事会、监事会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、关联监事已回避表决，公司独立董事已对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立董事意见，该议案尚需经过公司股东大会审议。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性。 综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。 六、备查文件能装备股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。 特此公告。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会
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